Diplomado de la Ley Antilavado para entidades que realizan Actividades Vulnerables-La Salle Cancún
Con validez de puntos DPC para el Colegio de Contadores
MODALIDAD: A distancia 100% en vivo
DURACIÓN: 100 horas
TOTAL: 25 sesiones
SESIONES: miércoles y viernes
HORARIO: De 17:00 a 21:00 hrs.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
Preparar a los participantes para el examen de certificación profesional en materia de la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Preparar a los encargados de cumplimiento, auditores y auxiliares de cumplimiento de las entidades que realizan actividades vulnerables, para conocer profundamente el régimen de cumplimiento de cara a la próxima
certificación en materia de prevención de lavado de dinero para poder desarrollar sus funciones de acuerdo con la ley.
DIRIGIDO A:
Contadores Públicos y demás profesionistas que sean encargados del cumplimiento de la materia, así como accionistas, administradores, auxiliares de cumplimiento, revisores, evaluadores o integrantes de quienes realizan las actividades vulnerables referidas en el artículo 17 de la
LFPIORPI y cualquier otra persona interesada.
CONTENIDO TEMÁTICO DETALLADO:
Módulo I. Antecedentes internacionales y organismos
Internacionales que participan en la PLD y FT .
.
Módulo II. Marco normativo de la Ley antilavado de Dinero
en México.
Módulo III. Régimen de prevención de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo.
Módulo IV. Conceptos básicos de la LFPIORPI.
Módulo V. Delito de Lavado de dinero y conceptos básicos
de la LFPIORPI.
Modulo VI. Actividades vulnerables.
Módulo VII. Otras obligaciones presentes y futuras.
Módulo VIII. Tipologías, principales actividades ilícitas
relacionadas con el lavado de dinero.
Módulo IX. Responsabilidad profesional ante el régimen
PLDFT.
Módulo X: El cliente y clasificación de clientes respecto a la
prevención de lavado de dinero.
Módulo XI. Reglas de carácter general, procedimientos y
procesos de los avisos de actividades vulnerables para
aprender y elaborar los manuales, el llenado de los avisos de
información, de inscripción para dar cumplimiento a las
obligaciones de las leyes.
Módulo XII. Opinión de cumplimiento conforme las
normas de auditoría y ética profesional.
Módulo XIII. Visitas de verificación y sanciones.
Módulo XIV. Casos prácticos.
Diplomado de la Ley Antilavado para entidades que realizan Actividades Vulnerables-La Salle Cancún
